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韶鋼松山:2019年第三次臨時股東大會決議公告

2019-11-06 10:58:00

廣東韶鋼松山股份有限公司
2019 年第三次臨時股東大會決議公告 

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性 陳述或重大遺漏。  

  特別提示:  

  1.本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。 

  2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。 

  3.本次股東大會以現場表決結合網絡投票方式進行。 

 

  一、會議召開和出席情況 

  (一)會議召開情況 

  1.會議召開時間: 

  ( 1)現場會議召開時間: 2019 年 11 月 5 日(星期二)下午 2: 45 

  ( 2)網絡投票時間: 

  通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年 11月 4日下午3:00至 2019 年 11 月 5 日下午 3:00 中的任意時間。通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為: 2019 年 11 月 5 日上午9:30-11:30,下午 1:00-3:00; 

  2.現場會議召開地點:廣東省韶關市曲江區韶鋼辦公樓北樓一樓會議室 

  3.本次股東大會以現場表決結合網絡投票方式進行。 

  4.會議召集人:公司第八屆董事會 

  5.會議主持人:董事長李世平先生 

  6.股權登記日: 2019 年 10 月 30 日 

  7.本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及本公司章程的規定。 

  (二)會議出席情況 

  1.出席的總體情況 

  出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共 21 人,代表股份1,292,263,390 股,占公司有表決權總股份的 53.4098%,其中參加本次股東大會現場投票的股東及股東代表共 5 人,代表股份 1,284,316,390 股,占公司有表決權總股份的53.0814%,參加本次股東大會網絡投票的股東共 16 人,代表股份 7,947,000 股,占公司有表決權總股份的 0.3285 %。 

  2.其他人員出席情況: 

  公司董事、監事、高級管理人員等人出席了本次會議,北京市中倫(廣州)律師事務所邵芳、周詩明律師對本次大會進行見證。

 

  二、提案審議情況 

  會議以現場表決和網絡投票表決相結合方式逐項審議議案,并形成如下決議: 

  (一) 審議通過了公司《 關于聘任 2019 年度審計機構的議案》。  

  議案內容詳見公司 2019 年 10 月 18 日在巨潮資訊網上刊登的《 關于聘任 2019 年度審計機構的公告》 及《 第八屆董事會 2019 年第四次臨時會議決議公告》。 表決情況:同意 1,291,774,990 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 99.9622 %;反對 61,600 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0.0048 %;棄權 426,800 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0.0330 %。其中:中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)表決情況:同意 8,262,100 股,占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的94.4186 %;反對 61,600 股,占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的0.7040 %;棄權 426,800 股,占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的4.8774 %。 

  表決結果: 通過。 

 

  三、律師出具的法律意見 

  1.律師事務所名稱:北京市中倫(廣州)律師事務所。 

  2.律師姓名: 邵芳、周詩明 律師。 

  3.結論性意見: 公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格以及表決程序均符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定,會議表決結果合法有效。 

 

  四、備查文件 

  1.公司 2019 年第三次臨時股東大會決議。 

  2.公司《關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的通知》(詳見 2019 年 10 月 18 日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊 http://www.cninfo.com.cn)。 

  3.公司《關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的提示性公告》(詳見 2019 年 10 月31 日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊 http://www.cninfo.com.cn)。 

  4.北京市中倫(廣州)律師事務所出具的《廣東韶鋼松山股份有限公司 2019 年第三次臨時股東大會法律意見書》。 


  特此公告。 

  廣東韶鋼松山股份有限公司董事會 

  2019 年 11 月 6 日

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